Що таке Панамські документи:
Панамські документи (або Панамські документи англійською) посилається на велике журналістське розслідування щодо витоку 11,5 мільйона документів з панамського юридичного товариства Моссака Фонсеки, основним комерційним видом діяльності яких було створення та управління компаніями офшорні які використовувались для відмивання грошей у податкових гаванях.
Панамські документи розкрила глобальну схему приховування капіталу, відмивання грошей та ухилення від сплати податків в якому беруть участь політики, лідери та громадські діячі.
Вдається, що існує більше 140 політиків та людей із визнаною траєкторією, пов'язаних із понад 214 000 суб'єктами, які займаються ухиленням від сплати податків, які перебувають у більш ніж 200 країнах світу (жоден з них у Сполучених Штатах Америки).
Наприклад, було виявлено, що в цьому беруть участь сімдесят два глави та колишні глави держав, такі як українець Петро Порошенко, президент Аргентини Маурісіо Макрі або колишній прем’єр-міністр Ісландії Зігмундур Давір Гунлаугссон.
Також замішані люди, близькі до лідерів, такі як батько Девіда Кемерона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії, або друг російського президента Володимир Путін. Футболіст Ліонель Мессі також, схоже, пов'язаний з компаніями офшорні.
Розслідування "Панамських документів" стало можливим завдяки передачі анонімному джерелу 2,6 терабайта конфіденційної інформації німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, який, у свою чергу, поділився цим з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, який взяв участь у розслідуванні у глобальному масштабі.
Товариства офшорні
Суспільства офшорні це ті компанії, які мають місце проживання в країнах або регіонах, які пропонують їм певні податкові пільги, навіть якщо вони не здійснюють там жодної фінансової діяльності. Чому це відбувається? Ну, оскільки для деяких компаній або громадян з точки зору оподаткування зручніше відкривати компанію офшорні робити бізнес з рідної країни.
Країни, які пропонують ці послуги, як правило, розташовані у віддалених або острівних регіонах, відомі як податкові гавані, оскільки крім податкових пільг, вони пропонують сувору розсудливість та конфіденційність. З цієї причини іноді є ті, хто використовує компанії офшорні у незаконних або морально осудливих цілях, таких як відмивання грошей, ухилення від сплати податків або приховування грошей. Це було виявлено в Панамських документах за витоку документів із юридичного товариства Mossack Fonseca.
- Товариства офшорні.
- Відмивання грошей.
